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公安提醒:警惕利用社交支付網絡平臺進行的騙局
2019-03-20 10:05:31   來源:寧夏日報   評論:0 點擊:

3月14日,寧夏公安廳經偵總隊針對社會上出現的新型詐騙手法,提醒廣大群眾警惕利用抖音陌陌花唄等社交網絡和第三方支付平臺進行的詐騙騙局...

3月14日,寧夏公安廳經偵總隊針對社會上出現的新型詐騙手法,提醒廣大群眾警惕利用“抖音”“陌陌”“花唄”等社交網絡和第三方支付平臺進行的詐騙騙局。

隨著詐騙手法翻新,社交詐騙逐漸呈現出專業化、規模化、智能化等特性,一些社交網絡和第三方支付平臺成為犯罪嫌疑人利用的工具。自治區經偵總隊相關負責人提醒廣大網民和群眾要增強防詐騙意識,還應當進一步提高對社交詐騙的辨別能力,盡早識破不法分子的騙局。

根據預警,目前利用社交支付網絡平臺詐騙涉及以下類型:

利用銀聯芯片卡“小額免密免簽”功能實施非接觸式盜刷銀行卡犯罪。POS機閃付刷卡區間僅為1至5厘米,實施犯罪過程中,犯罪嫌疑人只需用經過偽裝后的POS機手提包靠近一下受害者的卡包即可得逞。犯罪嫌疑人利用中國銀聯推出的“云閃付”小額免密免簽支付業務功能,實施非接觸式盜刷犯罪。此類犯罪形式新穎,手法隱蔽,危害性強。

以推廣“抖音”短視頻為名實施非法活動。一些不法分子以虛擬賬號提前注冊數百個微信號,同時冒用他人身份的銀行卡賬號,與微信支付、支付寶進行捆綁,以給“抖音”視頻做推廣就能拿高傭金為由,在微信朋友圈發布招聘兼職廣告,吸引侵害目標。

利用支付寶“花唄”進行非法套現。犯罪嫌疑人通過收購支付寶“花唄”商戶的收款二維碼,然后利用微信公眾號“光有米”“恒穩”搭建套現平臺,以收取高額手續費幫別人開展非法套現及資金結算服務,從中牟取巨額暴利。該案犯罪手法較為新穎隱蔽,擾亂金融市場秩序。

利用“陌陌”等非主流社交軟件實施涉稅犯罪。犯罪嫌疑人首先建立群名為“稅票交流群”等聊天群組,然后按照鋼鐵、煤炭等虛開領域細化群組,每一群組內人員眾多。同時嫌疑人對群組人員的位置進行限定。犯罪嫌疑人利用“陌陌”交友軟件互相勾連“虛開業務”實施涉稅犯罪,作案手法較為隱蔽,危害國家稅收秩序。

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